İstanbul'da, suç örgütü kurarak Ozan Elektronik Para AŞ aracılığıyla yasa dışı yollarla gelir elde ettikleri ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlarla ilgili süreçler devam etmekte. Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” edilerek elde edilen suç gelirleri ve “pos tefeciliği” suçlarıyla ilgili soruşturmaya devam edilmektedir.
Soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifade veren şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Soruşturma Hakkında Bilgiler
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalarda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik güçlü şüphelerin tespit edildiği ifade edilmiştir.
Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen mal varlıklarının ticari faaliyet izlenimiyle finansal sisteme entegre edilmesi amacıyla kullanıldığı bildirilmektedir.
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiği tespit edilmiştir.
Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan ve tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği belirtilerek gerekli önlemlerin alınmadığı bilgisi yer aldı. Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetlerden ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adıyla para akışı sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding kontrolünde olduğu ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştır.
402 Milyon TL Değerinde Malvarlığına El Konuldu
Yürütülen mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde malvarlığı tespit edilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
Açıklamada, suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edilmiştir.
Sulh ceza hakimliği, gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermiştir. Ayrıca, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.
İkinci Operasyon Bilgisi
Soruşturma sürecinde pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerinin sadece şirket üst yönetiminin değil, şirket içindeki farklı birimlerden çalışanlarını da kapsadığına dair güçlü bulgular elde edilmiştir.
Bu kapsamda tespit edilen 16 zanlının 15'i gözaltına alınmış, soruşturmada şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca toplamda 72 milyon lira değerinde el konulmuştur.
