İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkililerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerine dayanarak çeşitli illerde operasyonlar gerçekleştirildi.
İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı ve ilgili adreslerde aramalar ile el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen bazı malvarlıklarına, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Paybull Anonim Şirketi ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi’nde el konuldu.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 kişi için adli kontrol tedbirine hükmedildi. Ayrıca, bu kişiler dışında kalan 8 şüpheli de doğrudan adli kontrole sevk edildi.
