PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yöneticileri ve çalışanlarının yasa dışı bahis ile dolandırıcılık gelirlerini elektronik para üzerinden akladıkları tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlemek ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine karşı '7258 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında bir soruşturma başlatıldı.
Yapılan soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen analiz raporu sonucunda; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar üzerinden sistematik olarak aktarılmak suretiyle finansal sisteme sokulduğu ve daha sonra birçok yurt içi ve dışındaki şirket aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Aynı soruşturma dahilinde, PAYCO bünyesinde bir örgüt lideri, liderliğe bağlı üç yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren toplamda yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının bulunduğu tespit edildi. Çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketlere de ulaşıldı.
11 Şüpheli Yakalandı, Şirkete El Konuldu
Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda el konuldu. Yapılan incelemeler sonucunda, şirketin toplamda 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla, şüphelilerin ve şirketin tüm banka hesaplarına ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca iki lüks otomobil, dört motosiklet, üç konut ve üç arsa gibi pek çok taşınır ve taşınmaz mal varlığına tedbir uygulandı.
9 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9'u, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
