İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 100 milyar TL'lik zarara yol açtığı öne sürülen 23 şüpheliden 21'inin gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada, “Örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde suistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar aracılığıyla yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştiren” kişilere dair bilgi verildi.
Şüphelilerin sorumlu olduğu şirketler ve bağlantılı firmalar tarafından 09.01.2023 ile 10.12.2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” çerçevesinde tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bu ithalatın büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarıldığı ifade edildi.
Örgütlü bir biçimde yasa dışı faaliyetlerde bulunan şirket yetkililerinin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan edilen bazı malları pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirerek teslim ettikleri ve bu şekilde güncel altın fiyatları üzerinden yaklaşık 100 milyar TL'lik kamu zararına neden oldukları tespit edildi.
Toplanan deliller doğrultusunda suç örgütüne yönelik olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı çıkarıldı.
Bu süreçte 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
