İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında yeni bir soruşturma başlattı.
Soruşturmanın temel sebebi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporları ve MASAK analizlerinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulması ve ardından birçok yurt içi ve yurt dışı firma üzerinden aklanma çabalarının tespit edilmesidir.
Soruşturma Derinleştirildi
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç geliri transfer ve gizleme süreçlerine katılan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi unvanına sahip bazı şüphelilerin tespit edildiği ortaya kondu. Bu kişilerin, suçun işlenmesine aktif bir şekilde katkıda bulundukları belirlendi.
Operasyon İçin Düğmeye Basıldı
Yürütülen soruşturma doğrultusunda, suç gelirlerinin yazılımsal altyapı üzerinden yönlendirilmesi ve finansal akışların gizlenmesi süreçlerine dahil olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
41 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı, Şirkete Kayyum Atandı
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltına alma talimatı verildi. Şüphelilerin rollerinin belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izlenmesi ve delillerin koruma altına alınması amacıyla adreslerinde aramalar ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Ayrıca, şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.
