Tether, Türkiye'den Gelen Talep Üzerine 544 Milyon Dolar Değerindeki Kripto Varlığı Dondurdu

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmaları çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Şahin'e ait 460 milyon euro (yaklaşık 544 milyon dolar) değerindeki kripto varlıklar donduruldu. Bu işlemin, dünyanın önde gelen stablecoin ihraççısı Tether'in Türk yetkililerin talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla aklandığını, bu bağlamda yarım milyar dolardan fazla varlığın dondurulduğunu belirtmişti. Savcılık tarafından işlemi gerçekleştiren kripto şirketinin adı açıklanmazken, Tether Holdings SA'nın bu süreçte yer aldığı Bloomberg tarafından doğrulandı.

Tether'den Açıklama

185 milyar dolarlık USDT stablecoin'inin ihraççısı olan Tether, son günlerde dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle iş birliğini artıran kripto şirketleri arasında bulunuyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino, sürece ilişkin şunları söyledi: “Emniyet birimleri bize bilgi sağladı, bu bilgileri inceleyerek ülkenin yasalarına uygun hareket ettik.”

Ardoino, ABD Adalet Bakanlığı ve FBI ile yürütülen benzer çalışmalarda da aynı yaklaşımın sergilendiğini vurguladı. Tether, konu ile ilgili başka bir açıklamada bulunmadı.

Toplam El Koyma 1 Milyar Dolara Ulaştı

460 milyon euroluk dondurma işlemi, Türkiye'de yürütülen daha geniş kapsamlı bir mali suç operasyonunun parçası olarak görülüyor. Yetkililer, bugüne kadar yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmaları kapsamında dondurulan ve el konulan varlıkların toplam değerinin 1 milyar doları geçtiğini belirtti.

Bloomberg'e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir Türk yetkili, “Paranın izini sürerek ve kripto varlık analizleri yaparak suç gelirlerine ulaşıyoruz. Benzer operasyonlar devam edecek” şeklinde ifade etti.

Bu gelişme, Tether'in küresel ölçekte artan varlık dondurma faaliyetlerinin güncel bir örneği olarak öne çıkıyor. Kripto analiz şirketi Elliptic'in Ocak ayında yayımladığı rapora göre, Tether ve Circle bugüne kadar yaklaşık 5 bin 700 cüzdanı kara listeye aldı. Bu cüzdanlarda toplamda 2,5 milyar dolar bulunurken, dondurulan varlıkların büyük bir kısmının USDT şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.

Tüm bu iş birliğine rağmen, USDT'nin suç gelirlerinde yaygın olarak kullanıldığına dair tartışmalar hala sürüyor. ABD Savcılığı, 9 Ocak'ta Venezuela uyruklu bir kişinin yaklaşık 1 milyar dolarlık yasa dışı fonunu büyük ölçüde USDT üzerinden akladığını iddia etmişti. Ayrıca, başka bir raporda İran Merkez Bankası'nın yaptırımları aşmak amacıyla 500 milyon doların üzerinde USDT aldığına dikkat çekildi.