İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre, yasadışı bahis, yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik olarak transfer edildiği belirlendi.
Bu suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi sonrasında pek çok yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı saptandı.
31 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
