ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase kullanıcılarını hedef alan 23 yaşındaki Ronald Spektor, yaklaşık 100 kişiyi dolandırarak 16 milyon dolara (683 milyon TL) yakın kripto para elde etmekle suçlanıyor.
İddianameye göre, dolandırıcılık olayı, Coinbase kullanıcılarına gelen ardışık uyarı ve bildirimlerle başladı. Kullanıcıların paniğe kapılmasına neden olan durum, hesaplarının tehlikede olduğu yönünde bir e-posta ile desteklendi.
Mesajda, bir Coinbase çalışanının hesap sahipleriyle kısa süre içinde iletişime geçerek yardımcı olacağı belirtildi. Kullanıcılardan, telefonlarındaki talimatlara uyarak kripto varlıklarını “daha güvenli” bir hesaba aktarmaları istendi, bu hesapsa dolandırıcının olduğu iddia edildi.
Aktarılan paraların Ronald Spektor'a ait Brooklyn'deki bir hesaba gittiği ve bu noktada paraların kaybolduğu öne sürülüyor.
Şimdiye Kadar 100 Mağdur Belirlendi
Brooklyn Bölge Savcılığı, şu ana kadar yaklaşık 100 mağdurun tespit edildiğini ve toplam kaybın 16 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
New York Times gazetesinin haberine göre, mağdur sayısının artabileceğini belirten savcılık, Spektor'u kripto cüzdanlarını boşaltma, paraları aklama ve bu eylemini çevrimiçi platformlarda alaycı bir şekilde paylaşmakla suçladı.
Telegram'da Ortaya Çıktı
Spektor'un uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'daki “lolimfeelingevil” kullanıcı adıyla paylaştığı mesajlarda, kripto kumarından 6 milyon dolar (256 milyon TL) kaybettiğini ancak dolandırıcılıkla milyonlar kazandığını övünerek ifade ettiği iddia ediliyor.
Savcılığın açıklamasına göre, Spektor'dan 105 bin dolar (4.4 milyon TL) nakit ve 400 bin dolar (17 milyon TL) değerinde kripto para ele geçirildi.
Meksika'ya Kaçmayı Planlıyormuş
Mahkeme sırasında Spektor'un Meksika veya Kanada'ya kaçma planı yaptığı ve Gürcistan'a 600 bin dolar (25.6 milyon TL) değerinde kripto transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Milyonlarca dolarlık kripto paranın ise hâlâ kayıp olduğu aktarılıyor.
Cuma günü Brooklyn Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Spektor, “birinci dereceden hırsızlık”, “birinci dereceden kara para aklama” ve “çok sayıda dolandırıcılık suçu” dahil olmak üzere toplamda 31 ayrı suçlamayla yargılanıyor.
Ay başından bu yana Rikers Island cezaevinde tutuklu bulunan Spektor, tüm suçlamaları reddediyor.
