Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kripto para borsası Coinbase'in kullanıcılarını hedef alan 23 yaşındaki Ronald Spektor, yaklaşık 100 kişiyi dolandırarak 16 milyon dolarlık (683 milyon TL) kripto varlık ele geçirmekle suçlanıyor.
İddianameye göre, dolandırıcılık olayı, Coinbase kullanıcılarının telefonlarına gelen peş peşe uyarı ve bildirimlerle başladı. Kullanıcılar, hesaplarının tehlikede olduğunu ima eden bir e-posta aldılar.
Mesajlarda, bir Coinbase çalışanının kısa süre içinde hesap sahiplerini arayarak yardım sağlayacağı ifade edildi. Kullanıcılardan, telefonlarındaki talimatlara uyarak kripto varlıklarını “daha güvenli” başka bir hesaba aktarmaları istendi. Ancak bu hesabın spekülatif bir şekilde dolandırıcıya ait olduğu vurgulandı.
Paranın aktarıldığı hesabın Brooklyn'de yaşayan Ronald Spektor'a ait olduğu ve buradan paraların kaybolduğu iddia ediliyor.
Şimdiye Kadar 100 Mağdur Tespit Edildi
Brooklyn Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 100 mağdurun belirlendiği ve toplam kaybın 16 milyon dolara yaklaştığı bildirildi.
Mağdur sayısının artabileceğini öngören savcılık, Spektor'u kripto cüzdanlarını boşaltma, paraları aklama ve çevrimiçi platformlarda bu eylemini alaycı bir şekilde paylaşma suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı.
Telegram'da Deşifre Oldu
Spektor'un uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'da “lolimfeelingevil” kullanıcı adıyla gönderdiği mesajlarda, kripto kumarında 6 milyon dolar kaybettiğini ama dolandırıcılık yoluyla milyonlar kazandığını övünerek anlattığı iddia ediliyor.
Savcılık, Spektor'dan 105 bin dolar nakit ve 400 bin dolar değerinde kripto para ele geçirildiğini açıkladı.
Meksika'ya Kaçmayı Planlıyormuş
Mahkemede Spektor'un Meksika veya Kanada'ya kaçmayı planladığı, ayrıca Gürcistan'a 600 bin dolarlık kripto para transferi yaptığı belirtildi. Milyonlarca dolarlık kripto paranın hâlâ kayıp olduğu ifade edildi.
Cuma günü Brooklyn Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Spektor, “birinci dereceden hırsızlık”, “birinci dereceden kara para aklama” ve “çok sayıda dolandırıcılık suçu” dahil 31 ayrı suçlamayla yargılanıyor.
Ay başından beri Rikers Island cezaevinde tutulan Spektor, hakkındaki suçlamaları reddetmektedir.
